포인트엔지니어링 256630

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,046		- 매출액	52,897
	- 부채총계	27,640		- 영업이익	10,839
	- 자본금	5,672		- 당기순이익	8,451
	- 자본총계	75,406		*주당순이익(원)	150
나. 연결	- 자산총계	105,489		- 매출액	56,171
	- 부채총계	28,144		- 영업이익	11,113
	- 자본금	5,672		- 당기순이익	8,744
	- 자본총계	77,345		*주당순이익(원)	155
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,268,862,480
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 될 사외이사 2인선임, 감사위원회 위원 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항       가. 보고사항    ① 영업보고    ② 내부회계관리제도 운영실태 보고    ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제5기 재무제표(연결재무제표) 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 40원, 배당금총액 : 2,268,862,480원) ☞ 원안대로 가결    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)      제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(후보자:김영서)      제3-2호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(후보자:임수환) ☞ 원안대로 가결    제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 사외이사 서수정 감사위원회 위원 선임의 건           ☞ 원안대로 가결        제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결    제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-12 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영서	1964-11	3년	신규선임	前 SK Hynix 재직 前 GST 기술제조부문 운영(대표이사) 現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장)	한양이엔지(부사장)
임수환	1974-03	3년	신규선임	前 안진회계법인 근무 前 DB손해보험근무 現신정회계법인 이사	신정회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서수정	1958-11	1년 2개월	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사 前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원 現 성균관대 신소재공학부 교수 現 (주)포인트엔지니어링 사외이사
김영서	1964-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 SK Hynix 재직 前 GST 기술제조부문 운영(대표이사) 現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장)
임수환	1974-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 안진회계법인 근무 前 DB손해보험근무 現신정회계법인 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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기업개요

[기준:2021.06.28]

• 동사는 도장 및 기타 피막처리업을 영위하고 있으며, 차별화된 양극산화기술을 개발 및 부품에 적용함으로써 세계 최대의 디스플레이 및 반도체 장비 제조사에 부품을 공급하고 있음.
• 동사는 기존 반도체 및 디스플레이(LCD 및 OLED) 분야의 사업 영역에만 그치지 않고 LED 금속기판을 선보이며 LED시장에 진출함.
• LED 금속기판은 전세계 최초의 구현 기술로, 독자적인 기술 확보를 마련하여 안정적인 시장진입 및 확장을 꾀하고 있음.