위즈코프 038620

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,792		- 매출액	27,402
	- 부채총계	5,791		- 영업이익	502
	- 자본금	19,415		- 당기순이익	2,088
	- 자본총계	42,001		*주당순이익(원)	59
나. 연결	- 자산총계	51,178		- 매출액	28,207
	- 부채총계	7,355		- 영업이익	841
	- 자본금	19,415		- 당기순이익	2,732
	- 자본총계	43,823		*주당순이익(원)	80
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		702,905,580
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(민일식 재선임) 감사 1명(이태연 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제26기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결   제3호의안 이사선임의 건(사내이사 후보 민일식) -> 원안대로 가결 제4호의안 감사선임의 건(감사 후보 이태연) -> 원안대로 가결   제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-14 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-05 참고서류 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민일식	1973-06	3	재선임	현) (주)하나나노텍 대표이사 고려대학교 경영학과 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이태연	1965-01	3	신규선임	비상근	현) 필오션라인(주) 대표이사 한국외국어대학교 세계경영대학원 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-

기업개요

[기준:2021.06.30]

• 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역, 통합서비스업을 주 영업목적으로 1995년 3월 설립됨.
• 2008년 2월 한국도로공사로부터 정읍(순천) 고속도로 휴게소 및 주유소의 운영권을 낙찰 받아 휴게소 및 주유소의 관리운영을 영위하고 있음.
• 주요 제품은 IT사업부문의 시스템통합, 소프트웨어 등의 상품 등이 있으며, 고속도로 휴게소 사업 부문에서는 휴게소에서 판매되는 음식료, 주유소에서 판매되는 유류 및 LPG 등이 있음.