푸드나무 290720

푸드나무 290720

 

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,223		- 매출액	114,762
	- 부채총계	9,270		- 영업이익	6,253
	- 자본금	3,403		- 당기순이익	5,971
	- 자본총계	55,953		*주당순이익(원)	887
나. 연결	- 자산총계	66,470		- 매출액	117,154
	- 부채총계	10,202		- 영업이익	6,645
	- 자본금	3,403		- 당기순이익	6,293
	- 자본총계	56,268		*주당순이익(원)	935
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,018,895,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 300원 배당(안) 포함)   → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 가결   제3호 의안 : 이사 선임의 건[기타비상무이사 1명, 사외이사 2명]    제3-1호 : 기타비상무이사 조경훈 신규선임의 건     → 원안대로 가결    제3-2호 : 사외이사 김상률 재선임의 건   → 원안대로 가결    제3-3호 : 사외이사 문영섭 신규선임의 건   → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경훈	1969-04	3	신규선임	- (현) 티에스인베스트먼트 투자본부 부사장 - 엘비인베스트먼트 PE본부 상무 - 서울대 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상률	1972-11	3	재선임	- (현) 유나이티드브랜드 서울오피스 대표 - 건국대 산업대학원 겸임교수 - 건국대학원 경영공학박사	- 유나이티드브랜드 서울오피스 대표
문영섭	1981-07	3	신규선임	- (현) 노무법인 로앤 대표 노무사 - 노무법인 로맥 대표 - 성균관대 법학과	- (주)브리오컨설팅 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16.기타 음식료품 소매업 및 판매업 17.기타식품 제조 가공업 및 판매업 18.식품판매업 및 식품접객업 19.일반음식점 및 휴게음식점업 20.프랜차이즈 사업 21.문화콘텐츠의 제작, 제공, 유통 및 관련 시설 운영업 22.체육시설 및 종합레저, 유기장 설치 및 운영업 23.상품권 발행 및 제작 판매업		- 신규사업을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
	16.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체	24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체	- 조문번호 변경
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-

기업개요

[기준:2021.06.30]

• 2013년 1월 설립.
• 간편건강식 전문 플랫폼 ‘랭킹닭컴’과 다이어트 큐레이션 마켓 ‘피키다이어트’, 피트니스 용품 전문 플랫폼 ‘개근질마트’ 등 간편건강식 등의 플랫폼을 주요 사업으로 하고 있는 푸드테크 기업.
• 동사의 대표 브랜드인 '맛있닭'은 2021년 3월말 기준 1억 2,600만 팩을 돌파하여 업계 단일 브랜드 최고 판매량을 기록하였으며, '잇메이트'와 ‘러브잇’, '1am' 등 총 18개의 자사 브랜드 보유.