대호에이엘 069460

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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		101,175	- 매출액	121,426
	- 부채총계		73,758	- 영업이익	2,592
	- 자본금		13,567	- 당기순이익	653
	- 자본총계		27,417	*주당순이익(원)	24
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명(김호권, 이종관) - 사외이사 2명 (김백현, 윤광호)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 김호권 선임의 건 → 원안대로 승인       - 제3-2호 의안 : 사내이사 이종관 선임의 건 → 원안대로 승인   - 제3-3호 의안 : 사외이사 김백현 선임의 건 → 원안대로 승인   - 제3-4호 의안 : 사외이사 윤광호 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호권	1961-11	3	신규선임	(주)대원엔지니어링 근무 (주)이지스글라스 근무 현. 엔앤시글라스텍(주) 대표이사
이종관	1973-06	3	신규선임	(주)영천에코폴리스 사업본부장 역임 (주)청우디앤씨 이사 역임 현. 삼건기획 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김백현	1978-04	3	신규선임	제이투케이 상무 역임 (주)엠브레인 마케팅이사 역임 현. (주)엠브레인 파트너스 대표이사	(주)엠브레인 파트너스 (대표이사)
윤광호	1977-06	3	신규선임	ChFC 한국평가인증주식회사 본부장 역임 현. 주식회사 머니와이즈 대표이사	(주) 머니와이즈(대표이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	68. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매 69. 위생용 마스크 제조 및 판매 70. 유리 임가공업 71. 유리 도.소매업 72. 유리 건축 시공업 73. 유리 관련 장비업 74. 유리 관련 무역업 75. 유리 관련 제조업 76. 유리 임가공 제조 설비업		사업다각화에 따른 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
	48-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건상식품 68. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자	48-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품 77. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자	문구 자구수정 및 항목순연

기업개요

[기준:2021.04.23]

• 동사는 2002년 10월 1일에 인적분할로 신설되었으며, 2002년 11월 11일 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 주권을 상장함.
• 동사는 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet) 및 고품질 환절판(CircleSheet)을 전문 생산하고 있음.
• 동사의 철도차량산업부문은 현대로템의 1차협력업체로 임가공 수주로 나타나며 고속전철, 경전철 등이 제작, 남품되고 있으며, 수요가 점차적으로 증가함.