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루트로닉 085370
루트로닉3우C 08537M
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-04-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 현금ㆍ현물배당 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 3월 16일 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 확정에 따른 우선주 배당내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 1주당 배당금(원) | 종류주식: 151 | 종류주식: - |
| 4. 시가배당율(%) | 종류주식: 1.1 | 종류주식: - |
| 5. 배당금총액(원) | 95,845,287 | - |
| 6. 배당기준일 | 2020-12-31 | - |
| 9. 주주총회 예정일자 | 2021-03-31 | - |
| 10. 이사회 결의일(결정일) | 2021-03-16 | - |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명): 2 불참(명): 0 |
참석(명): - 불참(명): - |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | - |
| 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정일 경우, 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.(이사회 승인일: 2021년 3월 16일) 2. 현금배당은 총발행주식수 26,389,203주 중 상장우선주 634,737주를 대상으로 산정한 금액입니다. 3. 상기 4항의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. 4. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
1. 상기 현금 배당은 상법 462조에 따른 금액을 한도(이익배당 한도)로 이익배당을 할 수있습니다. 2. 당사는 2021년 3월 16일 결산이사회 당시 이익배당 한도가 있는 것으로 확인되어 본 공시를 진행하였으나, 감사보고서 제출 지연으로 인하여 주주총회 이후 2020년 재무제표가 확정되었고, 최종 감사보고서 확인 결과 이익배당 한도가 없음을 확인하였습니다. 3. 따라서 당사는 상법 규정에 따라 기공시했던 우선주에 대한 현금 배당을 진행할 수 없기 때문에 정정공시로 해당 사실을 공지합니다. 4. 참고로 당사의 우선주에 대한 배당은 소멸되지 않고 차년도에 배당가능이익이 발생하면 소급하여 배당하게 됩니다. |
| 【종류주식에 대한 배당 관련 사항】 | 종류주식명: 루트로닉3우 종류주식구분: 전환우선주(상장) 1주당 배당금(원): 151 시가배당율(%): 1.1 배당금총액(원): 95,845,287 |
종류주식명: - 종류주식구분: - 1주당 배당금(원): - 시가배당율(%): - 배당금총액(원): - |
-현금ㆍ현물배당 결정
|
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,356 | - 매출액 | 91,878 | |
| - 부채총계 | 65,810 | - 영업이익 | -3,389 | ||
| - 자본금 | 13,195 | - 당기순이익 | -42,073 | ||
| - 자본총계 | 110,546 | *주당순이익(원) | -527 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,536 | - 매출액 | 115,748 | |
| - 부채총계 | 78,274 | - 영업이익 | 6,563 | ||
| - 자본금 | 13,195 | - 당기순이익 | -17,357 | ||
| - 자본총계 | 97,261 | *주당순이익(원) | -708 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 151 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 95,845,287 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 1.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 나. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명) - 제3-1호 의안:사내이사 황해령 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 - 제3-2호 의안:사외이사 안양호 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 - 제3-3호 의안:사외이사 전수일 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 이원명 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 3월 30일 이사회에서 승인된 재무제표를 기준으로 안건을 심의, 승인하였습니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 재무제표가 변동될 수 있으며, 외부감시인 으로부터 재무제표에 대한 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정입니다. - 상기 종류주식의 배당금은 상장3우선주 634,737주 기준입니다. - 배당금은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2021-03-30 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황해령 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 미국 예일대학교 졸업 미국 코네티컷 주립경영대학원수료 Laser Systems Inc부사장 코스닥협회 고문(현) (주)루트로닉 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안양호 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 2회 행정고등고시 합격 경기도 행정1부지사 행정안전부 제2차관 공무원연금공단 이사장 국무총리실 국제개발협력위원회 민간위원 (주)루트로닉 사외이사(현) |
SK케미칼 사외이사(현) |
| 전수일 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 의과대학 피부과학교실, 연구강사, 전임강사, 조교수, 부교수 미국 Mayo Clinic 피부병리학 연수 대한피부과학회 정회원 전수일피부과의원 원장(현) (주)루트로닉 사외이사(현) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원명 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 나이스신용평가 신용평가 및 SF평가실장 KIS정보통신 경영관리본부장 KIS정보통신 법인영업본부장 나이스신용평가 기업RM본부 본부장 나이스신용정보 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |
기업개요
[기준:2021.07.02]
- 동사는 레이저의료기기사업 등을 영위할 목적으로 1997년 7월에 설립되었으며 동사의 주식은 2006년 7월 4일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시됨.
- 종속회사를 통해 미국, 일본, 중국, 유럽에 레이저 의료기기를 비롯한 각종 광학의료기기 판매 등의 사업을 영위하고 있음.
- 에스테틱 레이저 의료기기 국내 1위 (시장점유율 20% 이상) 기업임. 북미·유럽 등 해외 수출비중이 높음.
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