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보광산업 225530
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,616 | - 매출액 | 56,898 | |
- 부채총계 | 54,096 | - 영업이익 | 9,722 | ||
- 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | 8,582 | ||
- 자본총계 | 77,519 | *주당순이익(원) | 237 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 136,002 | - 매출액 | 56,898 | |
- 부채총계 | 56,799 | - 영업이익 | 9,722 | ||
- 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | 8,582 | ||
- 자본총계 | 79,203 | *주당순이익(원) | 237 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 3,633,805,100 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.80 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | -사내이사2명 김윤수, 박철웅 재선임 -사외이사2명 최재혁, 정원춘 신규선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | □제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태보고 ※부의사항 제1호 의안: 제17기(2020년1월1일~202 0년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 100원) ☞원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안:이사 선임의 건 제5-1호의안 : 사내이사 김윤수 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제5-2호의안 : 사내이사 박철웅 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제5-3호의안 : 사외이사 최재혁 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 제5-4호의안 : 사외이사 정원춘 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일(2020년12월31일)전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일(2020.12.22~2020.12.28)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 (5,555원)에 대한 1주당 배당금비율 입니다. |
|||||
※관련공시 | 2020-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-17 주주총회소집결의 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-23 주주총회소집결의 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김윤수 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 1997.11.~2013.11. 부광산업(주) 2013.12 (주)보광산업 입사 2017.08~ 現 (주)보광산업 대표이사 |
박철웅 | 1943-06 | 3 | 재선임 | 1990.01.~2012.05 (주)신동양기업 회장 2018.04. 現 (주)보광산업 회장 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최재혁 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | -2005년~2006년 도립안동노인병원 내과과장 역임 -2006년~2012년 한패밀리 내과과장 역임 -2009년~2016년 영남대학교 의과대학 내과학교실 외래교수 -2013년~ 現 청춘내과 원장 |
해당사항 없음 |
정원춘 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 前) 대구한의대 한의학과 병리학 교수 前) 대구시 한의사회 의무 이사 前) 대구시 달서구분회 기 획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사) 現) 정림한의원 원장 現) 대구시 한의사회 총무 이사 現) 대구한의대 한방진단 학 박사 |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 부동산의 개발, 취득, 관리, 개량처분업 및 처분대행업 - 산업단지 개발사업 |
추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- | - | - | |
사업목적 삭제 | - | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
- | - |
기업개요
[기준:2021.04.23]
- 동사는 2004년 8월 27일 '주식회사 보광산업'으 로 설립되었으며 주요 사업목적은 토사석 골재 채취업, 아스콘 및 레미콘 제조 판매업임.
- 동사가 생산하는 골재, 레미콘 및 아스콘 등 주요 제품들은 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로, 최종 수요처는 건설업시장임.
- 동사가 위치한 대구경북지역은 CAGR로 연간 17.47% , 특히 순환아스콘의 CAGR은 연간5.05% 재활용아스콘 의무사용량 증대이후 성장세를 보이고 있음.
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